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19 Mar

CR du CA du 14-01-2015

Publié par AMAPP le Panier Pollien  - Catégories :  #conseil d'administration

CR du CA du 14-01-2015

Association "Le Panier Pollien"

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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

MERCREDI 14 JANVIER 2015 à 18 H

 

Le quatorze janvier deux mil quinze à dix-huit heures, le Conseil d’Administration de l’association « Le Panier Pollien » s’est réuni en session ordinaire au Centre Social de Pouilly-en-Auxois, sous la présidence de Mme Marjorie FAIVRET

Etaient présents : MM. Marie-Joëlle BOURCIER, Evelyne CLAIR, Anne-Laure DYBLET-MARTIN, Marjorie FAIVRET, Gérard LOICHOT, Geneviève THIEVENAZ.

Excusés : Paulo DA SILVA, Françoise PUVIS-ALLEN, Sébastien VINCENOT (procuration à Marjorie FAIVRET).

Mr Gérard LOICHOT a été désigné secrétaire de séance.

Nombre de membres en exercice :   9

Nombre de membres présents :       6

Nombre de pouvoirs :                       1

Nombre de suffrages possibles :      7

 

  1. Approbation du procès-verbal du dernier Conseil d’Administration :

Après avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil d’Administration approuve le procès-verbal de la réunion du 5 novembre 2014.

 

  1. Organisation de l’A G du 11 /02/2015 :

-       Prend acte de la modification de l’horaire de AG ordinaire fixé au mercredi 11 février 2015 à 18 h 15 à la salle polyvalente n°406 à Pouilly-en-Auxois.

-       Charge Anne Laure de son organisation

-       Rappelle que la distribution sera maintenue au centre social le mercredi 11 février

 

  1. Renouvellement du Conseil d’Administration :

Conformément aux statuts de l’association, le C.A doit être renouvelé chaque année par tiers. 3 membres du CA ont donc été tirés au sort :

§  Marie-Joëlle BOURCIER

§  Paulo DA SILVA

§  Françoise PUVIS-ALLEN

  • La CA prend acte du non renouvellement de candidature de Paulo Da Silva et de Françoise Puvis-Allen
  •  Décide d’accepter toutes les candidatures pour la création du nouveau Conseil d’Administration

 

  1. Mise en place du futur logiciel :

Ce sujet a fait l’objet d’une discussion approfondie. Des questions restent en suspend.

Le CA rappelle sa détermination pour la mise en place et charge Marjorie Faivret pour la coordination des différentes étapes  de la construction. Elle devra être effective pour la rentrée des paniers soit le 8 avril 2015

  • Décide, à l’unanimité, de prendre l’hébergement du site proposé par l’Amapp de Bretagne d’une valeur de 24 € qui servira pour la mise en place du nouveau logiciel de gestion des différents contrats

 

  1. Questions diverses :
  • Accepte d’étendre la distribution de nouveaux produits pour 2015
  • Prends note de la conférence sur le pain prévue le samedi 28/02/2015 à 15 h et charge G L de son organisation
  • Prends acte de la modification de la distribution des paniers à compter du 11/02 jusqu’au 08/04/2015 tous les 15 jours. De ce fait un contrat « 5 paniers » sera proposé aux consom’acteur.
  • Décide de programmer le prochain CA le mercredi 18/02/2015 à 18 h

 

À propos

Distribution aux consomm'acteurs de produits bio locaux