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23 Mar

CR du CA du 17-02-2016

Publié par AMAPP le Panier Pollien  - Catégories :  #conseil d'administration

CR du CA du 17-02-2016

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

MERCREDI 17 FÉVRIER 2016 à 18 H

 

Le dix-sept février deux mil quinze à dix-huit heures, le Conseil d’Administration de l’association « Le Panier Pollien » s’est réuni en session ordinaire au Centre Social de Pouilly-en-Auxois.

 

Date de convocation : 11 février 2016

 

Etaient présents : MM. Marie-Joëlle BOURCIER, Evelyne CLAIR, Anne-Laure DYBLET-MARTIN, Marjorie FAIVRET, Gérard LOICHOT, Yolande MURET, Geneviève THIEVENAZ.

 

Excusés : Elsa BANDELIER (procuration à Marjorie FAIVRET), Sébastien VINCENOT.

 

Mlle Anne-Laure DYBLET-MARTIN a été désignée secrétaire de séance.

 

Nombre de membres en exercice :          9

Nombre de membres présents :              7

Nombre de pouvoirs :                              1

Nombre de suffrages possibles :             8

 

 

  1. Modification de l’ordre du jour :

Certains membres du Conseil d'Administration ont demandé l’ajout de certains points à l’ordre du jour :

  • Compte-rendu succinct de l’Assemblée Générale
  • Délégation de signature au Président
  • Bulletin d’adhésion 2016

Après avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil d’Administration accepte d’ajouter les points cités ci-dessus à l’ordre du jour.

 

 

  1. Approbation du procès-verbal du dernier Conseil d’Administration :

Après avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil d’Administration approuve le procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2016.

 

 

  1. Compte-rendu de l’Assemblée Générale :

Le nouveau président devra lancer un appel auprès des adhérents « Contrat Fromage de chèvre », pour trouver un tuteur. Si aucun volontaire ne se propose, Geneviève THIEVENAZ pourrait se présenter.

Le Contrat Légumes à la commande respecte peu les principes de l’AMAP (voir pour imposer une autre contrat régulier pour ceux qui souscrivent à ce contrat). (

Cyclotourisme : envoyer un mail aux producteurs leur précisant qu’ils devront tenir eux-mêmes leur stand (produits à consommer sur place ; emplacement sur le parking de la Voûte à côté du Canal de Bourgogne) ; il n’y aura pas de stand AMAP. Donner aux producteurs intéressés les coordonnées de Mmes RADIGON et BASSARD, Adjointes au Maire de Pouilly en charge de l’organisation du point d’accueil Cyclotourisme.

L’AG s’est bien passée ; bilan positif (une nouvelle adhésion suite à l’AG).

 

  1. Constitution du Bureau :

Conformément à l'article 9 des statuts de l'association, il convient d'élire, au sein du Conseil d'Administration, un président, un vice-président, un trésorier, un secrétaire.

 

  • Election du Président

Candidats proposés

Nombre de suffrages obtenus

Marjorie FAIVRET

7

 

Abstention : 1

 

Mme Marjorie FAIVRET a été élue Présidente, par 7 voix pour et 1 abstention, et a été immédiatement installée dans ses fonctions.

 

  • Election du Vice-Président

Candidats proposés

Nombre de suffrages obtenus

Sébastien VINCENOT

5

 

Contre : 2                  Abstention : 1

 

M. Sébastien VINCENOT a été élu Vice-Président, par 5 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention, et a été immédiatement installé dans ses fonctions.

 

  • Election du Trésorier

Candidats proposés

Nombre de suffrages obtenus

Geneviève THIEVENAZ

7

 

Abstention : 1

 

Mme Geneviève THIEVENAZ a été élue Trésorière, par 7 voix pour et 1 abstention, et a été immédiatement installée dans ses fonctions.

 

  • Election du Secrétaire

Candidats proposés

Nombre de suffrages obtenus

Anne-Laure DYBLET-MARTIN

7

 

Abstention: 1

 

Mlle Anne-Laure DYBLET-MARTIN a été élue Secrétaire, par 7 voix pour et 1 abstention, et a été immédiatement installée dans ses fonctions.

 

 

  1. Délégation de signature de la Présidente :

La Présidente, Marjorie FAIVRET, décide de déléguer sa signature à la Trésorière, Geneviève THIEVENAZ, pour la gestion du compte bancaire de l’association.

 

 

  1. Demande de subvention à la Commune de Pouilly-en-Auxois :

Considérant le bilan financier 2015, le CA s’interroge sur le montant de subvention à demander, cette année, à la Commune de POUILLY-EN-AUXOIS.

Cette demande de subvention est sollicitée dans le cadre :

  • L’achat de matériels (équipement ménager, toiles cirées, sacs biodégradables, fournitures de papeterie…)
  • Organisation d’une dégustation en fin d’année

Après avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil d’Administration décide de demander une subvention de 150 €.

 

 

  1. Bulletin d’adhésion 2016 :

Avant d’intégrer dans le bulletin d’adhésion et les contrats, il convient de revoir Lydie DORET, productrice de viande bovine, pour avoir des précisions sur sa proposition de commande de morceaux au choix, afin de cadrer les conditions de ce contrat au sein de l’AMAP.

 

 

  1. Questions diverses :
  • Il convient de prévoir une réunion de CA afin de faire le point sur le contrat légumes avant la grosse saison de livraison. Réunion fixée le 23/03/2016. Ensuite, certains membres du CA rencontreront les maraîchers Noé et Aline KOENIG pour leur en parler. (Invitation le 06/04/2016 à 19 h)
  • Le Contrat Légumes à la commande reste inchangé. Le CA convient que ce contrat devrait être mieux cadré pour respecter les principes de l’AMAP. Peut-être envisager que ce contrat ne soit souscrit qu’à la condition qu’un contrat régulier soit pris.
  • Il faudra vérifier que le producteur de viande de porc M. GALLIEN, est bien agréé Agriculture Biologique.

 

 

La séance est levée à 20 h 30.

À propos

Distribution aux consomm'acteurs de produits bio locaux