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23 Mar

CR du CA du 20-01-2016

Publié par AMAPP le Panier Pollien  - Catégories :  #conseil d'administration

CR du CA du 20-01-2016

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

MERCREDI 20 JANVIER 2016 À 18 HEURES

 

Date de convocation : 13 janvier 2016

 

Le vingt janvier deux mil seize à dix-huit heures, le Conseil d'Administration de l'association "Le Panier Pollien", s'est réuni en session ordinaire au Centre Social de Pouilly-en-Auxois, sous la présidence de Mme Marjorie FAIVRET

 

Etaient présents : MM., Marie-Joëlle BOURCIER,  Evelyne CLAIR, Anne-Laure DYBLET-MARTIN, Marjorie FAIVRET, Florence GUAIS-LERAT, Yolande MURET, Geneviève THIEVENAZ, Sébastien VINCENOT.

 

Etait excusé : M. Gérard LOICHOT

 

Invitée : Mme Fanny COLLIN, productrice des « Formes de Pierrette »

 

Mme Anne-Laure DYBLET-MARTIN a été désignée secrétaire de séance.

 

Nombre de membres en exercice :          9

Nombre de membres présents :               8

Nombre de pouvoirs :                                 0

Nombre de suffrages possibles :             8

 

 

  1. Approbation du  procès-verbal du dernier Conseil d’Administration :

Après avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil d’Administration approuve le procès-verbal de la réunion du 2 décembre 2015.

 

 

  1. Mise en place du Contrat « Produits Laitiers » :

« Les Formes de Pierrette » sont des produits laitiers à base de lait de vache bio (certification AB n° CER-OPT3882-C98799). Le GAEC du Champ Beaublé travaille avec divers AMAPP de l’Yonne, des restaurateurs et des épiceries.

Fanny COLLIN propose divers produits comme :

  • le lait cru (peut être congelé)
  • le beurre
  • les yaourts, les crèmes desserts (à partir d’avril)
  •  les fromages (blanc, frais, à tartiner, avec herbes aromatiques et épices…)
  • La tommette affinée, la tomme fraîche (pour la cuisine aligot purée)

Les contenants en verre sont consignés et devront être ramenés, nettoyés, à chaque livraison.

Le contrat sera d’une durée de 3 mois, renouvelable. Pour ce 1er contrat d’une durée de 2 mois, les livraisons seront tous les 15 jours (le 23/03/2016 en plus, car pas de livraison le 06/04/2016), avec date limite d’inscription le vendredi 04/02/2016. 1ère livraison le 10/02/2016.

En cas de modification de quantité après clôture du contrat, le producteur devra être prévenu le lundi midi au plus tard.

Le contrat d’avril à juin aura sa 1ère livraison le 13 avril. Fermeture du GAEC le 24 et 31 décembre.

Le règlement se fera à l’ordre du GAEC du Champ Beaublé, soit avec un chèque du montant global de la commande (débité le 2ème mois du contrat), soit avec 3 chèques mensuels (débités chaque fin de mois), à remettre au producteur à la 1ère livraison du contrat souscrit.

Le tuteur référent est Florence GUAIS LERAT

 

 

  1. Bilan des contrats 2015 et modifications pour 2016 :
  • Fromage de chèvre : en attente d’infos. Il faudra chercher un nouveau tuteur pour 2016.
  • Vin : En 2016, mêmes produits et tarifs que pour l’année 2015
  • dégustation le 30 mars 2016 pour une livraison le 13 avril 2016
  • dégustation le 6 juillet pour livraison le 20 juillet
  • dégustation le 23 novembre pour une livraison le 7 décembre

Il faudrait voir pour décaler la date de dégustation du 30 mars (uniquement livraison de pain) à un jour de livraison de légumes.

  • Viande bovine : la productrice propose de changer de contrat (commande au choix de divers morceaux). Prochaine livraison à fixer ; à revoir avec le tuteur en février.
  • Bière : en attente pour 2016
  • Pain et brioche : pas de changement pour 2016
  • Légumes : Pas de changement pour 2016. Reprise des livraisons hebdomadaires le 20 avril 2016. Bilan 2015 :
  • problème d’ajustement de quantité de légumes prévus pour les paniers
  • Rappeler de préciser la provenance des légumes qui ne viennent pas de l’exploitation du maraîcher
  • les adhérents, qui passent en fin de distribution, ont souvent des légumes talés ou abîmés dans leur panier.
  • Problème de suivi d’encaissement des chèques (En principe, 1 chèque par adhérent devrait être encaissé mensuellement, alors que dernièrement, 3 chèques mensuels ont été encaissés en même temps)

 

 

  1. Bilan financier 2015 :

Trésorerie positive de 576,20 €.

Demander la facture d’hébergement pour le site « AMAP Pouilly » (24 € à payer en février). A voir avec Philippe DUCHARNE.

 

 

  1. Cotisations 2016

Après avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil d’Administration propose de fixer les cotisations 2016 de l’AMAPP, comme suit :

  • Adhérent actif : 10 €
  • Bienfaiteur : cotisation supprimée
  • Don : montant libre

Les membres de l’AG devront valider cette décision.

 

 

  1. Renouvellement du Conseil d’Administration :

Conformément aux statuts de l’association, le Conseil d’Administration doit être renouvelé chaque année par tiers. 3 membres du CA ont donc été tirés au sort :

  • Marjorie FAIVRET
  • Florence GUAIS LERAT
  • Geneviève THIEVENAZ
  • Le CA prend acte du non renouvellement de candidature de Florence GUAIS LERAT
  • Le CA décide d’accepter toutes les candidatures pour la création du nouveau Conseil d’Administration

 

 

  1. Organisation de l’AG :

Envoyer invitations :

  • aux producteurs (leur demander d’amener leurs produits à déguster pour le pot)
  • aux élus (Maire, Président de la Com/Com, Conseiller Départemental, Président du Centre Social)
  • aux anciens adhérents et aux visiteurs de la soirée dégustation

Gérard LOICHOT est chargé de prévenir la Correspondante du Bien Public de l’AG et de l’y inviter.

Prévoir un pot à l’issue de la réunion :

  • Pain, rproduits laitiers, vin et bière à déguster
  • Verres plastiques à emprunter au Centre Social
  • Le CA peut amener quelques unes de ses spécialités

 

 

  1. Modification de la Charte de l’AMAPP :

Suite au partenariat avec « Les Formes de Pierrette, la Présidente propose de modifier l’article 1 de la Charte, comme suit :

« Le lieu de production ou de transformation doit être situé à une distance inférieure à 75 km de Pouilly en Auxois. »

Après avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil d’Administration accepte la modification proposée de l’article 1 de la Charte de l’AMAPP.

Les adhérents seront informés de cette modification à l’AG.

 

  1. Questions diverses :

Vu l’augmentation de la fréquentation des adhérents et des producteurs, il convient de revoir l’organisation des tables pour la distribution. Le mercredi 3 février prochain, certains membres du CA feront des essais.

Il faudra rappeler aux adhérents de bien respecter les horaires de distribution (17 h 30 – 19 h). S’ils arrivent en avance, il devront attendre à l’extérieur, le temps que les producteurs déchargent et installent leurs produits.

Les adhérents seront informés que les distributions seront tous les 15 juours, à compter du 10 février durant la période hivernale.

Le Tuteur Pain demandera aux adhérents du Contrat Pain d’assurer la permanence de distribution pendant la période hivernale.

La Présidente doit prendre contact avec l’AMAPP de Sombernon concernant le producteur de porc M. GALLIEN.

Les prochaines réunions du CA sont fixées les :

  • mercredi 17 février 2016 à 18 h (Election du Bureau)
  • mercredi 23 mars 2016 à 18 h

 

 

La séance est levée à 20 h 45

À propos

Distribution aux consomm'acteurs de produits bio locaux